Imóveis em dinheiro vivo e uma loja de chocolates

O Ministério Público apontou compras de imóveis com dinheiro em espécie e uma franquia usada para lavar até R$ 2,1 milhões.

10 fontes: Poder360, O Povo, A Gazeta, Folha, g1 / Jornal Nacional

Situação

Arquivado

Investigado dentro do caso das "rachadinhas", arquivado em 2022 sem julgamento do mérito.

O que Flávio diz

Diz que os negócios foram legais, declarados à Receita, e atribui a valorização dos imóveis ao boom imobiliário do Rio.

Em 2012, Flávio e a mulher compraram duas quitinetes em Copacabana por R$ 310 mil declarados. Segundo o MP do Rio, outros R$ 638 mil foram pagos em espécie ao vendedor. Pouco mais de um ano depois, a revenda rendeu lucro declarado de R$ 813 mil.

Em 2017, na troca de uma cobertura em Laranjeiras, o comprador disse ter pago cerca de R$ 100 mil em dinheiro vivo — no mesmo período dos 48 depósitos fracionados de R$ 2 mil feitos na conta de Flávio, numa agência próxima à Alerj.

A loja Bolsotini, franquia de chocolates num shopping da Barra da Tijuca, foi apontada pelo MP como canal para lavar até R$ 2,1 milhões, com depósitos em espécie que coincidiam com as datas de pagamento do gabinete. O antigo dono da franquia disse que a loja emitia notas acima do valor cobrado; a franqueadora multou a unidade. O patrimônio declarado de Flávio passou de R$ 1,7 milhão em 2018 para R$ 8,2 milhões em 2026.

Em 2022, o UOL mostrou que ao menos 51 imóveis da família Bolsonaro foram pagos total ou parcialmente em dinheiro vivo desde os anos 1990. Flávio conseguiu no TJ-DFT uma ordem para apagar as reportagens; no dia seguinte, o ministro André Mendonça, do STF, derrubou a decisão por considerá-la censura.

Quem aparece

Alexandre Ferreira Dias SantiniSócio de Flávio na loja Bolsotini (franquia Kopenhagen)
Fernanda Antunes Figueira BolsonaroEsposa de Flávio; dentista; aparece em registros de imóveis, na movimentação da loja e no financiamento da casa em Brasília
Cristiano Correia Souza e SilvaEmpresário que vendeu a loja Kopenhagen a Flávio; depôs ao MPRJ
Glenn DillardVendedor de duas quitinetes em Copacabana a Flávio e Fernanda (2012)
Fábio GuerraEx-jogador de vôlei de praia; parte na permuta do imóvel de Laranjeiras (2017)

Os registros

Duas quitinetes em Copacabana (RJ)
Arquivado
Compra nov/2012; revenda pouco mais de 1 ano depois
Valores: Escritura: R$ 310 mil. MPRJ: mais R$ 638,4 mil em espécie. Lucro declarado na revenda: R$ 813 mil; ganho real segundo o MPRJ: R$ 176,6 mil
O MPRJ sustentou que a compra foi subfaturada e paga em parte com dinheiro vivo vindo da 'rachadinha', e que a revenda deu aparência legal ao valor.
Situação: Alegação do MPRJ (caso arquivado em 2022)
Versão: Flávio disse que o negócio foi legal e atribuiu os valores ao boom imobiliário do Rio
Fonte
- FolhaMP-RJ diz que Flávio lavou R$ 638 mil em compra de imóveis com dinheiro vivo (19/12/2019)
Cobertura em Laranjeiras (RJ) — permuta
Fato documentado
2017
Valores: Escritura: R$ 2,4 milhões. Recebeu apto na Urca + sala na Barra + R$ 600 mil (R$ 50 mil em cheque; R$ 550 mil sem forma registrada)
O comprador disse ter pago cerca de R$ 100 mil em espécie no mesmo período dos 48 depósitos fracionados de R$ 2 mil (R$ 96 mil) feitos na conta de Flávio numa agência próxima à Alerj.
Situação: Fato documentado (escritura e Coaf); relação entre os dois: alegação
Versão: Flávio disse que os depósitos fracionados vieram da parte recebida em dinheiro e respeitaram o limite de depósito
Fontes (2)
- Poder360Flávio Bolsonaro gastou R$ 4,2 milhões com imóveis em 3 anos, diz jornal (21/01/2019)
- Poder360Ex-atleta diz que comprou imóvel de Flávio Bolsonaro com dinheiro vivo (21/01/2019)
Aquisições imobiliárias 2014–2017
Fato documentado
2014–2017
Valores: R$ 4,2 milhões em aquisições, segundo a Folha; sala na Barra de R$ 2,55 milhões, com empréstimo de R$ 1,075 milhão do Itaú, em nome de Fernanda; título de R$ 1.016.839 pago à Caixa
Levantamento de compras e quitações no período em que Flávio era deputado estadual.
Situação: Fato documentado (registros e Coaf)
Versão: Flávio disse que se tratava de operações imobiliárias regulares
Fonte
- Poder360Flávio Bolsonaro gastou R$ 4,2 milhões com imóveis em 3 anos, diz jornal (21/01/2019)
Loja Bolsotini (franquia Kopenhagen), Barra da Tijuca
Arquivado
Compra c. 2014/2015; buscas em dez/2019
Valores: Compra por cerca de R$ 1 milhão. MPRJ: até R$ 2,1 milhões lavados (ao menos R$ 500 mil ocultados na aquisição e R$ 1,6 milhão movimentados de forma suspeita)
O MPRJ apontou depósitos em espécie desproporcionais ao faturamento, registrados como vendas e em datas que coincidiam com o pagamento de salários do gabinete.
Situação: Investigado (MPRJ; caso 'rachadinha' arquivado em 2022)
Versão: Flávio nega crime, fala em recursos próprios declarados à Receita e em perseguição política
Fonte
- O PovoInvestigação apura se loja de Flávio Bolsonaro 'lavou' R$ 2,1 milhões (20/08/2020)
Loja Bolsotini — notas fiscais
Fato documentado
Natal de 2016
Valores: Exemplo citado: panetones de R$ 100 vendidos por R$ 80 com nota pelo valor cheio
O vendedor da franquia relatou a prática ao MPRJ. A dona da marca confirmou que a unidade recebeu advertência e multa por promoção não autorizada.
Situação: Fato documentado (advertência e multa da franqueadora); fraude fiscal: alegação
Versão: Flávio não explicou o caso e chamou a investigação de 'alucinação' de promotores
Fonte
- O PovoEmpresário diz que loja de chocolates de Flávio Bolsonaro fraudava notas fiscais (14/08/2020)
Patrimônio declarado à Justiça Eleitoral
Fato documentado
2018 → 2026
Valores: 2018: cerca de R$ 1,74 milhão. 2026: R$ 8,186 milhões (casa no Lago Sul, R$ 6,2 milhões; veículo, R$ 133 mil). Alta nominal de cerca de 370%; real, de cerca de 211%
Declaração feita no registro da candidatura à Presidência.
Situação: Fato documentado (TSE)
Fonte
- Poder360Flávio declara R$ 8,1 milhões em patrimônio, quase o dobro de Lula (13/08/2026)
Imóveis da família pagos em dinheiro vivo (reportagem do UOL)
Fato documentado
Reportagem de 30/08/2022
Valores: Ao menos 51 imóveis da família Bolsonaro pagos total ou parcialmente em dinheiro vivo desde os anos 1990, em transações de cerca de R$ 13,5 milhões
A reportagem, de Juliana Dal Piva e Thiago Lana, reuniu registros de cartório de compras de Jair, dos filhos e de outros parentes. Flávio pediu a retirada das matérias e processou os jornalistas por calúnia e difamação. Um desembargador do TJ-DFT mandou o UOL apagá-las em 22/09/2022; no dia seguinte, o ministro André Mendonça (STF) derrubou a ordem, afirmando que a censura não tem amparo na Constituição.
Situação: Fato documentado (registros de cartório, segundo o UOL)
Versão: Flávio alegou ofensa à honra e uso de dados de investigação anulada pelo STJ
Fontes (3)
Flávio Bolsonaro e Alexandre Ferreira Dias Santini
Arquivado
Sócios, c. 2014/2015–
Sócios na Bolsotini Chocolates e Café, num shopping da Barra da Tijuca. O MPRJ suspeitou que Santini fosse 'laranja', pois o casal Bolsonaro teria arcado com quase todas as despesas e recebido lucros desproporcionais.
Situação: Investigado (MPRJ, dentro do caso 'rachadinha', arquivado)
Versão: Flávio nega crime e diz ter usado recursos próprios declarados; a defesa de Santini não foi localizada
Fonte
- O PovoInvestigação apura se loja de Flávio Bolsonaro 'lavou' R$ 2,1 milhões (20/08/2020)
Cristiano Correia Souza e Silva e Alexandre Ferreira Dias Santini
Alegação
Conflito, Após 2016
Cristiano disse ao MPRJ que, depois de levar à franqueadora uma prática de notas fiscais acima do preço cobrado, ele e a mulher foram ameaçados por mensagens de Santini. Registrou boletim de ocorrência.
Situação: Alegação (depoimento)
Versão: A buscar resposta de Santini
Fonte
- O PovoEmpresário diz que loja de chocolates de Flávio Bolsonaro fraudava notas fiscais (14/08/2020)
Cristiano Correia Souza e Silva e Flávio Bolsonaro
Fato documentado
Vendedor → comprador, c. 2014/2015
Cristiano vendeu a franquia Kopenhagen a Flávio.
Situação: Fato documentado
Fonte
- O PovoEmpresário diz que loja de chocolates de Flávio Bolsonaro fraudava notas fiscais (14/08/2020)
Flávio Bolsonaro e Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro
Arquivado
Cônjuges
Registros da sala comercial na Barra constam no nome de Fernanda; segundo o MPRJ, R$ 550 mil saíram da conta dela na compra da loja; a renda dela foi somada no pedido de financiamento da casa em Brasília. O MPRJ incluiu o casal na suspeita sobre as quitinetes de Copacabana.
Situação: Citada em investigação (caso arquivado)
Versão: Ver respostas de Flávio na aba Patrimônio
Fontes (4)
Flávio Bolsonaro e Glenn Dillard
Arquivado
Comprador → vendedor, Nov/2012
Compra de duas quitinetes. O MPRJ alegou que Dillard depositou no mesmo dia os cheques do casal e R$ 638,4 mil em espécie, o que indicaria subfaturamento.
Situação: Alegação do MPRJ (caso arquivado)
Versão: Flávio disse que o negócio foi legal
Fonte
- FolhaMP-RJ diz que Flávio lavou R$ 638 mil em compra de imóveis com dinheiro vivo (19/12/2019)
Flávio Bolsonaro e Fábio Guerra
Fato documentado
Permuta, 2017
Guerra recebeu a cobertura de Laranjeiras em troca de um apartamento na Urca, uma sala na Barra e R$ 600 mil. Disse ter pago cerca de R$ 100 mil em espécie entre junho e julho de 2017, período dos 48 depósitos de R$ 2 mil na conta de Flávio.
Situação: Fato relatado pelo próprio comprador
Versão: Flávio atribuiu os depósitos à venda do imóvel
Fontes (2)
- Poder360Flávio Bolsonaro gastou R$ 4,2 milhões com imóveis em 3 anos, diz jornal (21/01/2019)
- Poder360Ex-atleta diz que comprou imóvel de Flávio Bolsonaro com dinheiro vivo (21/01/2019)

Fontes deste caso

Reportagens, decisões e documentos usados nesta página. Cada link abre a publicação original.

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